Atenție la reclamele privind platforme de tranzacționare false
Lavinia Petruț Actual
Atenție la reclamele privind platforme de tranzacționare false

Internetul și folosirea telefoanelor mobile de tip smartphone, precum și a rețelelor de socializare au devenit un aspect aproape indispensabil vieții contemporane, dar accesul facil în mediul virtual vine la pachet și cu anumite riscuri.

Astfel, pe lângă facilitarea desfășurării anumitor activități și metodele de fraudare au devenit din ce în ce mai răspândite, sofisticate și mai diversificate.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud aduce la cunoștința cetățenilor faptul că pe internet și rețele sociale s-a generalizat modul de operare prin folosirea de reclame privind platforme de tranzacționare false care promovează investiții în criptomonede sau acțiuni la companii de renume și care, sub pretextul unor câștiguri financiare substanțiale, prin achiziționarea și investirea  în acțiuni, obligațiuni, active financiare sau monede virtuale, solicită inițial plata unor mici sume de bani (cel mai frecvent 200-250 euro sau dolari americani) urmată de cereri pentru sume tot mai mari sub diverse pretexte. În urma acestor viramente, persoanele dornice de câștiguri substanțiale și rapide transferă sume de bani importante și ajung la un moment dat să nu poată retrage sumele investite sau să le fie preluat controlul asupra propriilor conturi bancare ce sunt golite de fonduri și să devină astfel victime ale unor fraude.

 

Cele mai folosite platforme de acest gen: CLAIR CAPITAL LTD, MERRICKS INVEST, WIZZ CAPITAL dar și ERREMA INVEST, NEOCAPITAL sau LIMBOFINANCE, GUARDIANINVEST, BT-TRADE, G-IN.CC sunt câteva dintre cele mai recente astfel de platforme de false investiții, având caracteristic faptul că sunt adesea schimbate pentru a preveni să devină de notorietate metoda de fraudare.

 

Pentru a nu fi înșelați și a preîntâmpina situații neplăcute, în urma cărora să vă pierdeți banii, polițiștii care instrumentează astfel de cazuri vă recomandă:

 

nu accesați link-urile de pe platformele de socializare, care vă promit câștiguri mari de bani într-un termen scurt de timp;

nu comunicați și nu întrețineți o relaționare cu “reprezentanții” acestor platforme care se autoproclamă “analişti financiari sau brokeri”, indiferent de insistenţa lor (nenumărate telefoane) şi presiunile pe care le fac asupra dumneavoastră să investiţi;

informați-vă despre “platforma de tranzacţionare” înainte de a porni o asemenea investiţie. O simplă accesare a motoarelor de căutare vă va ajuta să faceţi diferenţa între o companie/platformă reală şi una fictive si veţi găsi relatări ale victimelor înşelăciunilor;

nu transmiteți date personale, date despre conurile bancare, copii ale documentelor personale, carduri bancare sau orice alte acte;

cererea din partea „analiștilor financiari” a instalării/utilizării unor aplicații prin care sa fiți “îndrumați” (de ex. AnyDesk, TeamViewer) este primul semn de suspiciune care ar trebui să ridice întrebări cu privire la platforma în cauză, instalând această aplicaţie dumneavoastră nu faceţi altceva decât să cedaţi accesul la datele din telefoanele, tabletele, laptopul dumneavoastră acestor persoane;

să nu vă încredeți în câștigurile promise ( exemplu: 20% pe zi, 15% – saptămână), întrucât ele sunt doar un mijloc prin care persoanele vătămate sunt atrase să investească, aceste marje de câştig fiind aproape imposibile.

 

În cazul în care aveți vreo suspiciune că ați fost victima unor astfel de fapte, adresați-vă Poliției și unităților bancare unde aveți deschise conturile.

BISTRIȚA: O femeie de 56 de ani, cu calitatea de consilier juridic, a fost reținută de polițiști pentru fals și uz de fals
Lavinia Petruț Actual, De prin județ
BISTRIȚA: O femeie de 56 de ani, cu calitatea de consilier juridic, a fost reținută de polițiști pentru fals și uz de fals

O femeie din Bistrița, bănuită de comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată, a fost reținută astăzi de polițiști, în urma unor percheziții.

 

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Criminalistic, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție, ambele în municipiul Bistrița. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, având ca obiect documentarea şi investigarea ilegalităţilor săvârşite de persoane implicate în comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în prezent, o femeie de 56 de ani, din Bistrița, în calitate de consilier juridic unic în cadrul unei instituții publice județene, nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu și nu ar fi promovat o acțiune civilă în vederea recuperării prejudiciului de 113.594,74 de lei, cauzat instituției pe care o reprezenta. Totodată, pentru a da aparență de legalitate privind îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru a menține în eroare instituția și organele de control cu privire la activitățile întreprinse, ar fi falsificat hotărâri ale instanțelor de judecată, prin inserarea unor aspecte nereale. Ulterior falsificării, le-ar fi folosit și prezentat auditorilor în urma unor controale efectuate în anul 2019, a precizat Crian Sîrb, purtător de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.

 

De asemenea, persoana în cauză ar mai fi falsificat angajamente de plată către instituție și ar fi efectuat personal plăți la casieria instituției, în numele și contul celor două persoane care au adus prejudicii instituției. La percheziții au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie pentru cauză, medii de stocare portabile, un telefon mobil, un laptop și o  unitate centrală. Totodată, a fost pus în executare un mandat de aducere pe numele femeii de 56 de ani, iar după audieri, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Activitățile investigative vor continua și în zilele următoare de către o echipă de cercetare din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud.