Firmă din Bistrița, păgubită cu aproape 120.000 de lei printr-o schemă de fraudă în numele ANAF și al băncii
O societate comercială din Bistrița a fost victima unei înșelăciuni bine orchestrate, după ce reprezentanții firmei au fost induși în eroare de persoane care s-au prezentat drept angajați ai ANAF și ai unei bănci. Prejudiciul total se ridică la 119.950 de lei.
Totul a început cu un apel telefonic primit de administratorul firmei, care a fost informat că societatea urmează să primească o rambursare de 4.000 de lei de la ANAF. În acest context, administratorul a fost întrebat la ce bancă are deschise conturile și, ulterior, a furnizat numărul de telefon al unui angajat împuternicit să gestioneze operațiunile financiare ale firmei.
În scurt timp, angajatul a fost contactat de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncii. Sub pretextul facilitării rambursării, acesta a fost ghidat telefonic să acceseze un link primit pe e-mail și să efectueze mai multe transferuri bancare într-un așa-numit „cont colector”.
Convins că urmează să primească suma promisă, împreună cu fondurile transferate, angajatul a executat tranzacțiile. În realitate, întreaga sumă a fost direcționată către conturi controlate de infractori.
Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița, care au demarat de urgență cercetările într-un dosar penal pentru înșelăciune. În urma investigațiilor, au fost identificate conturile în care au fost transferați banii.
Cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Vrancea și IPJ Dolj și în colaborare cu instituțiile bancare, anchetatorii au reușit să blocheze suma de 69.950 de lei din totalul prejudiciului.
Cercetările continuă pentru recuperarea integrală a banilor și identificarea autorilor, care urmează să fie trași la răspundere penală.
Autoritățile atrag atenția mediului de afaceri asupra acestui tip de fraudă, care exploatează încrederea în instituții precum ANAF și bănci, și recomandă verificarea riguroasă a oricăror solicitări ce implică transferuri de bani sau accesarea unor linkuri primite pe e-mail.
