Percheziții de amploare în Bistrița-Năsăud și Botoșani. Prejudiciu de 26 de milioane de lei într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

Polițiștii au desfășurat o amplă operațiune în județele Bistrița-Năsăud și Botoșani, în cadrul acțiunii naționale JUPITER, fiind puse în executare 24 de mandate de percheziție domiciliară și auto într-un dosar care vizează infracțiuni de spălare de bani, delapidare și evaziune fiscală.

Anchetatorii suspectează administratorii unor firme din domeniul construcțiilor că ar fi creat și utilizat societăți comerciale de tip „fantomă” pentru a disimula proveniența unor sume importante de bani și pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Potrivit anchetei, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 26 de milioane de lei.

Conform cercetărilor, suspecții ar fi încasat în conturile firmelor sume importante provenite din Irlanda, pe care ulterior le-ar fi transferat către persoane fizice sub forma unor salarii fictive. După efectuarea tranzacțiilor, societățile comerciale ar fi fost închise, îngreunând astfel recuperarea prejudiciului și verificarea circuitului financiar.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, dispozitive electronice, arme neletale și mai multe bunuri considerate relevante pentru probarea activității infracționale.

Totodată, pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri în valoare considerabilă. Printre acestea se numără trei autoturisme de lux și două autocamioane, evaluate la aproximativ 310.000 de euro, sume de bani în numerar de 160.975 de euro și 190.786 de lei, două ceasuri de marcă în valoare de circa 16.000 de euro, precum și terenuri și clădiri estimate la 460.000 de euro.

În urma acțiunii, cinci bărbați și o femeie au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea documentării întregii activități infracționale și a stabilirii tuturor persoanelor implicate în acest dosar de criminalitate economică.