Rețineri într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani: prejudiciu estimat la 700.000 de dolari

Doi bărbați, în vârstă de 40 și 43 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Potrivit informațiilor transmise de Poliție, cei doi sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor. Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională se ridică la aproximativ 700.000 de dolari.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au instituit sechestru asigurător asupra unei platforme proprietare de criptomonede și asupra unei cantități de 63 de ETH, precum și asupra a două autoturisme. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate este estimată la aproximativ 100.000 de euro.

Bunurile urmează să fie preluate în custodie de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Cei doi bărbați au fost introduși în arestul IPJ Bistrița-Năsăud și urmează să fie prezentați procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud pentru dispunerea unor noi măsuri preventive.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale a IGPR, precum și efective ale inspectoratelor de poliție județene Cluj și Maramureș. De asemenea, au acordat sprijin polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

Ancheta este continuată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea completă a activității infracționale.